個案詳情

二零一九年八月一日

二零一九年八月，洲鼎秘書有限公司 (公司編號：1755289) (“該公司”)一位董事被公司註冊處檢控，指其違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條及第221章《刑事訴訟程序條例》第101E條，同意或縱容該公司無牌經營信託或公司服務業務，即該公司擔任十間公司的公司秘書，被西九龍裁判法院裁定十項罪名成立，判處罰款合共40,000元。此外，法院亦頒令取消其持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。