个案详情

二零二零年十二月十日

二零二零年十二月，进力亚洲有限公司(公司编号: 1896055)一位董事被公司注册处检控，指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条，在一份向公司注册处处长提供的 “适当人选陈述书” (表格TCSP4)内作出在要项上属虚假或具误导性的陈述，明知该项陈述在要项上属虚假或具误导性，或罔顾该项陈述是否在要项上属虚假或具误导性。被告被西九龙裁判法院裁定罪名成立，判处罚款6,000元。

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